Sayari en DataExpert sluiten partnerschap voor Europese opsporingsdiensten

Europese overheden bouwen momenteel nieuwe instituties op om financiële criminaliteit te bestrijden. Zo ontstaan er nieuwe sanctie-instanties, een nieuwe Europese antiwitwasautoriteit en nationale strategieën, in een tempo dat al decennia niet meer is voorgekomen. Deze instanties hebben analysemiddelen nodig om eigendomsstructuren, handel en geldstromen over grenzen heen te volgen. Onder de EU AI Act moeten zij daarbij gebruikmaken van betrouwbare AI-systemen met de juiste waarborgen.

Bestaande positie in Europa

Sayari is al actief in Europa, waar het bedrijf onder meer grote financiële instellingen, multinationals en overheidsinstanties bedient. Met het partnerschap breidt het bedrijf zijn aanwezigheid uit naar de overheidsmarkt in de regio. DataExpert brengt daarvoor eigen consultants en analisten, een trainingsacademie en ervaring in de Europese OSINT- en onderzoeksgemeenschap in, wat volgens de partijen moet zorgen voor gespecialiseerde implementatie, aangepaste werkwijzen en lokale ondersteuning.

Gino Flem, Managing Director Benelux bij DataExpert, wijst erop dat Europese diensten worden geacht grensoverschrijdende financiële criminaliteit, sanctie-ontwijking en proliferatie van goederen met een dubbel gebruik aan te pakken, terwijl hun bestaande instrumenten daar niet op waren ingericht. Volgens hem biedt de combinatie van de brondata van Sayari met de onderzoekservaring en lokale ondersteuning van DataExpert diensten de mogelijkheid om direct met inzetbare capaciteit aan de slag te gaan.

Farley Mesko, CEO van Sayari, stelt dat economische veiligheid een centraal thema is geworden in het Europese beleid en dat landen in de regio daarin voorop lopen, met nieuwe handhavingsinstanties, financieel-strategisch beleid en investeringen in eigen AI-infrastructuur. Hij zegt dat deze overheden alleen AI-systemen willen inzetten die zij kunnen controleren, controleren en voor de rechter kunnen verantwoorden, en dat Sayari daarop inspeelt. Volgens Mesko krijgen deze instanties via DataExpert dezelfde inzage in wereldwijde handelsstromen die het bedrijf al aan grote banken en ondernemingen in de regio biedt.

Werking van het systeem

Het AI-systeem van Sayari kan draaien binnen de eigen omgeving van een overheidsdienst, in een cloudomgeving, een afgeschermde enclave of een cloud voor geclassificeerde informatie. De onderliggende modellen zijn door Sayari zelf ontwikkeld op basis van twaalf jaar aan analistenervaring, niet op klantgegevens, met een vaste infrastructuurprijs in plaats van een systeem gebaseerd op tokenverbruik. Elke uitkomst wordt volgens het bedrijf voorzien van een bron en een betrouwbaarheidsscore, waarbij de uiteindelijke beslissing bij een mens blijft liggen. De basis hiervoor vormt het zogeheten Commercial World Model van Sayari, een databank met meer dan twaalf miljard brondocumenten uit ruim 250 rechtsgebieden.

Via DataExpert kunnen diensten in de regio de technologie inzetten voor onder meer het traceren van illegale financiële netwerken over de grens ten behoeve van financiële-inlichtingeneenheden en opsporingsonderzoeken, exportcontrole en handhaving bij goederen met een dubbel gebruik, waaronder omleiding via derde landen en verhulde eigendomsstructuren in de scheepvaart, het in kaart brengen van sanctie-ontwijkingsnetwerken achter gelaagde bedrijfsstructuren, verificatie van uiteindelijke belanghebbenden en de integriteit van bedrijvenregisters, risicoanalyse van buitenlandse zeggenschap of invloed in de defensie- en veiligheidsgerelateerde toeleveringsketen en afhankelijkheid van kritieke grondstoffen, en investeringsveiligheid in het licht van de nieuwe Europese screeningsverordening voor buitenlandse directe investeringen.

DataExpert en Sayari organiseren op 1 september van 10.00 tot 11.00 uur CET een gezamenlijk webinar getiteld 'Following the Paper Trails: Tracing Chinese Money Laundering Organizations from the Golden Triangle to Europe using Sayari'. Daarin laten de organisatoren zien hoe onderzoekers gebruikmaken van gegevens over bedrijfseigendom en handelsregistraties om illegale geldstromen over grenzen te volgen en de netwerken erachter bloot te leggen.