De cleversoft group en CDDS bundelen hun krachten

Samen met Main Capital kondigt cleversoft group, de in München gevestigde RegTech-provider voor de financiële dienstensector, de volledige overname aan van Customer Due Diligence Solutions (CDDS). CDDS (wat bestaat uit Luxembourg S.A. en CDDS International S.A.) is een Luxemburgse software- en dataprovidersgroep, gespecialiseerd in Know your Customer (KYC) en Anti-Money Laundering (AML) oplossingen.

Customer Due Diligence Solutions (CDDS), in 2009 opgericht door Philippe Lassine, heeft zich ontwikkeld tot marktleider in de Luxemburgse GRC-sector (Governance, Risk & Compliance). CDDS levert software voor de bestrijding van witwaspraktijken (AML) die automatisch screenings kan uitvoeren op officiële sanctielijsten, lijsten van politiek prominente personen (PEP’s) en negatief nieuws, zowel voor afzonderlijke klantnamen als grote databases - iets wat uniek is in de sector. Dankzij automatisering van dergelijke controles wordt de AML- en KYC-regelgeving gehandhaafd, en worden risicoclassificaties voor elk individu verstrekt.

Daarnaast onderhoudt en actualiseert CDDS ook een uitgebreide database om de naamcontroles uit te voeren en is het dus niet afhankelijk van een externe leverancier. Het bedrijf bedient momenteel meer dan 700 klanten in de financiële dienstverlening en aangrenzende verticals (bijv. banken, vermogensbeheerders, trust service providers). Deze klanten zijn gevestigd in 42 landen, met name in Luxemburg, Monaco, Zwitserland, Frankrijk en Nederland.

CDDS markeert de derde stap in de buy-and-build-strategie van cleversoft, na de combinatie met de risico- en regelgevingsrapportage-expert SecondFloor in 2019 en de aanbieder van Financial Crime Risk Surveillance-oplossingen BusinessForensics in 2020. Het productportfolio van CDDS is complementair aan het huidige AML-aanbod van cleversoft en past goed in het pad van de groep om haar Financial Crime Suite te vestigen als de one-stop-shop oplossing in de markt voor de toenemende AML/KYC-verplichtingen waarmee financiële instellingen worden geconfronteerd onder de 6e Europese AML-richtlijn. Samen vormen de cleversoft groep en CDDS een organisatie met meer dan 180 werknemers en een sterke voetafdruk in DACH, de Benelux, Scandinavië en Franse regulatoire compliance markten. In de afgelopen jaren groeiden beide bedrijven organisch met circa 20% per jaar en zijn ze op weg om samen meer dan 20 miljoen euro omzet te bereiken in 2021.

René Blaschke, Managing Director van cleversoft, licht de strategische beweegredenen van de overname toe: "We zijn zeer verheugd Philippe en zijn team te mogen verwelkomen in de cleversoft-familie. Door de krachten te bundelen met CDDS versterkt cleversoft haar aanwezigheid in het Franstalige deel van Europa en verrijkt ze haar productportfolio verder, waardoor ze haar aanbod van AML/KYC-platformen voor al haar klanten kan uitbreiden. De fusie opent nieuwe mogelijkheden voor beide bedrijven om gezamenlijk te groeien in de GRC-markt en daarbuiten."

Philippe Lassine, CEO van CDDS, voegt hieraan toe: "We kijken ernaar uit om samen te werken met cleversoft en hun internationale ecosysteem om onze klanten een breder aanbod te bieden om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. In de afgelopen 12 jaar heeft CDDS zich ontwikkeld tot een toonaangevende speler in de Europese AML-markt. Met cleversoft hebben we de juiste partner gevonden voor de volgende groeifase van ons bedrijf. We zijn dan ook blij dat we kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van CDDS en de nieuwe groep, en kijken met veel vertrouwen vooruit."

Sven van Berge Henegouwen (Partner Main Capital DACH): "Main Capital en cleversoft volgen sinds 2018 een gezamenlijke buy-and-build-strategie om het productaanbod van de groep aan te vullen en zijn leidende positie in de Europese RegTech-markt te versterken. We zijn erg onder de indruk van de ontwikkeling van CDDS en de manier waarop het team het bedrijf heeft gepositioneerd in de GRC-markt. Met hun gespecialiseerde KYC- en AML-oplossingen is het aanbod zeer complementair aan de huidige ForensicCloud-oplossingen van BusinessForensics, waardoor het verdere waarde biedt voor alle klanten."